В Украине разоблачили мошеннические агрофирмы, которые обманывали иностранцев на миллионы гривен, представлены фотографии расследования

В Украине разоблачили организованную группу мошенников, которые через фиктивные агропредприятия обманывали граждан Европейского Союза и Израиля. Злоумышленники брали предоплату за якобы продажу сельскохозяйственной продукции, после чего исчезали с деньгами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины. Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 30 миллионов гривен. Во время обысков правоохранители дополнительно изъяли имущество и наличные еще на сумму около 11 миллионов гривен.

Ситуация вызывает серьезные опасения, ведь подобные схемы могут подорвать доверие к украинскому аграрному экспорту. Важно понимать, что мошенничество затрагивает не только местных граждан, но и иностранных покупателей, что делает его международной проблемой.

Новости Израиля — Новости Израиля | Nikk.Agency

Как работала схема с фиктивным экспортом

По данным следствия, мошенники создали несколько подконтрольных компаний, которые лишь на бумаге занимались аграрным бизнесом. Они также запустили сайт с предложениями о продаже продукции, чтобы создать иллюзию реальной экспортной деятельности.

Жертвами схемы стали граждане Германии, Израиля и Хорватии. Они заключали контракты и соглашались на стандартную предоплату в 30%. «Организаторы убеждали иностранных покупателей в надежности компаний и наличии продукции, создавая полную иллюзию легального бизнеса», — отмечают правоохранители.

Ключевую роль в схеме играла организатор, которая общалась с клиентами на иностранных языках и представлялась менеджером по продажам.

Обыски и изъятое имущество

После поступления денег на счета фиктивных предприятий связь с «поставщиками» прерывалась. Товар пострадавшие не получали, а средства не возвращались. Во время обысков правоохранители изъяли документы, технику, автомобили, наличные деньги в различных валютах и другие ценности. Все это может служить доказательством в уголовном производстве.

Сейчас следователи устанавливают полный круг причастных лиц и возможных новых потерпевших. По оценкам экспертов, подобные схемы становятся возможными из-за развития онлайн-торговли и доверия к украинскому аграрному экспорту.

Источник – censor.net

НАновости Новости Израиля Nikk.Agency