ЕС намерен внести Россию в «черный список» за отмывание денег, сообщает Politico.

Европейский Союз рассматривает вариант включения России в перечень стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом пишет Politico, ссылаясь на двух европейских чиновников и документ, предоставленный ими. Тема обсуждается на фоне войны в Украине и усиливающегося контроля над финансовыми потоками, связанными с российскими структурами.

Инициатива возникла после того, как Россия была фактически отстранена от участия в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Включение в «черный список» тогда заблокировали страны BRICS, что привело к паузе в решениях международных площадок. Однако ЕС перешёл к собственной инфраструктуре оценки рисков.

В Союзе в этом году запустили создание агентства, которое будет заниматься расследованиями в сфере финансовой прозрачности. Организация получила полномочия самостоятельно проводить проверки и формировать список стран, представляющих угрозу для финансовой безопасности региона.

Согласно проекту документа, Россия должна быть включена в список стран с повышенным уровнем риска. Агентство обязано завершить проверку до конца 2025 года. Обсуждение уже идёт, и для европейских банков возможные изменения означают ужесточение всех процедур работы с российскими клиентами и компаниями.

Если решение примут, учреждениям придётся усиливать due diligence для операций, связанных с российскими контрагентами, независимо от размера сделки. В случае невыполнения требований банкам придётся пересматривать свои внутренние протоколы, чтобы снизить вероятность финансовых нарушений и претензий со стороны регуляторов.

Такая корректировка подходов показывает, что ЕС движется к собственной модели регулирования, отделённой от международных платформ, где политические блоки тормозят решения по странам из авторитарных союзов. Это может стать шагом к системному пересмотру финансовых связей с Москвой и дополнительным сигналом о росте рисков для европейского рынка. Именно такие процессы мы отслеживаем и объясняем в рамках НАновости — Новости Израиля | Nikk.Agency, чтобы читатели видели более широкую картину решений, влияющих на глобальную безопасность.