L’UE envisage d’inscrire la Russie sur la « liste noire » pour blanchiment d’argent, rapporte Politico.

L’Union européenne envisage d’inclure la Russie dans la liste des pays à haut risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. C’est ce qu’écrit Politico, en se référant à deux fonctionnaires européens et à un document qu’ils ont fourni. Le sujet est discuté dans le contexte de la guerre en Ukraine et du contrôle accru des flux financiers liés aux structures russes.

L’initiative est née après que la Russie a été effectivement exclue de la participation au Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux. L’inclusion sur la « liste noire » a alors été bloquée par les pays BRICS, ce qui a conduit à une pause dans les décisions des plateformes internationales. Cependant, l’UE est passée à sa propre infrastructure d’évaluation des risques.

Cette année, l’Union a lancé la création d’une agence qui se chargera des enquêtes dans le domaine de la transparence financière. L’organisation a reçu le pouvoir de mener des vérifications de manière indépendante et de dresser la liste des pays représentant une menace pour la sécurité financière de la région.

Selon le projet de document, la Russie doit être incluse dans la liste des pays à risque élevé. L’agence est tenue de terminer l’évaluation d’ici la fin de 2025. La discussion est déjà en cours, et pour les banques européennes, les changements possibles signifient un renforcement de toutes les procédures de travail avec les clients et entreprises russes.

Si la décision est prise, les institutions devront renforcer la diligence raisonnable pour les opérations liées aux contreparties russes, quel que soit le montant de la transaction. En cas de non-respect des exigences, les banques devront revoir leurs protocoles internes pour réduire la probabilité de violations financières et de réclamations de la part des régulateurs.

Un tel ajustement des approches montre que l’UE se dirige vers son propre modèle de régulation, séparé des plateformes internationales où les blocs politiques freinent les décisions concernant les pays des alliances autoritaires. Cela pourrait être un pas vers une révision systématique des liens financiers avec Moscou et un signal supplémentaire de l’augmentation des risques pour le marché européen. Ce sont précisément ces processus que nous suivons et expliquons dans le cadre de НАновости — Nouvelles d’Israël | Nikk.Agency, afin que les lecteurs voient une image plus large des décisions influençant la sécurité globale.