Le fondateur de Binance a été accusé de financer le HAMAS, une enquête est en cours. Les détails ne sont pas encore connus.

Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, se retrouve à nouveau au centre d’un scandale — et cette fois, il ne s’agit pas de décisions d’entreprise ou d’enquêtes internes. Le Financial Times rapporte qu’une plainte a été déposée aux États-Unis, accusant Zhao de complicité avec des structures terroristes après les événements du 7 octobre 2023.

La nature des accusations est sévère. Des citoyens américains, dont les familles ont été touchées par l’attaque du Hamas, se sont adressés à un tribunal fédéral. Ils affirment que Binance a participé à des opérations financières secrètes, liées non seulement au Hamas, mais aussi au Hezbollah. Les documents indiquent que la bourse soit connaissait l’origine des transactions, soit « ne pouvait pas ne pas savoir », compte tenu de la nature des opérations.

Les avocats insistent : plus de 50 millions de dollars ont été transférés vers des portefeuilles de cryptomonnaies liés à des structures à Gaza. Selon eux, les paiements ont commencé à être effectués précisément le 7 octobre, ce qui rend la situation encore plus sensible. Certains portefeuilles liés à Binance auraient envoyé plus de 300 millions de dollars avant l’attaque, et encore environ 115 millions après.

Les flux financiers dans le secteur des cryptomonnaies deviennent non seulement complexes, mais aussi opaques à un niveau qui commence clairement à inquiéter les régulateurs. La plus grande bourse de cryptomonnaies au monde est désormais sous surveillance directe, et il est peu probable que ce soit une mesure temporaire : les accusations concernent la sécurité mondiale, et non de simples violations d’entreprise.

Cet affaire soulève une grande question pour toute l’industrie. Comment suivre les transactions qui passent par des dizaines de couches d’anonymat ? Comment prévenir l’utilisation des cryptomonnaies par des groupes terroristes, si une partie des opérations échappe au contrôle bancaire ? Et que faire ensuite, si l’un des acteurs clés du secteur devient impliqué dans de telles enquêtes ?

En fin de compte, la situation autour de Binance montre à nouveau que le marché des cryptomonnaies ne vit plus dans une « zone grise », mais devient une partie du système de sécurité international. Et ce sont précisément ces cas, où les transferts numériques croisent la géopolitique, qui nécessitent une attention particulière — ce qui est ensuite analysé en détail dans les revues analytiques de НАновости — Nouvelles d’Israël | Nikk.Agency.