ЄС має намір внести Росію до “чорного списку” за відмивання грошей, повідомляє Politico.

Європейський Союз розглядає варіант включення Росії до переліку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це пише Politico, посилаючись на двох європейських чиновників та документ, наданий ними. Тема обговорюється на тлі війни в Україні та посилення контролю над фінансовими потоками, пов’язаними з російськими структурами.

Ініціатива виникла після того, як Росія була фактично відсторонена від участі в Групі розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. Включення до «чорного списку» тоді заблокували країни BRICS, що призвело до паузи в рішеннях міжнародних майданчиків. Однак ЄС перейшов до власної інфраструктури оцінки ризиків.

У Союзі цього року запустили створення агентства, яке займатиметься розслідуваннями у сфері фінансової прозорості. Організація отримала повноваження самостійно проводити перевірки та формувати список країн, що становлять загрозу для фінансової безпеки регіону.

Згідно з проектом документа, Росія має бути включена до списку країн з підвищеним рівнем ризику. Агентство зобов’язане завершити перевірку до кінця 2025 року. Обговорення вже триває, і для європейських банків можливі зміни означають посилення всіх процедур роботи з російськими клієнтами та компаніями.

Якщо рішення приймуть, установам доведеться посилювати due diligence для операцій, пов’язаних з російськими контрагентами, незалежно від розміру угоди. У разі невиконання вимог банкам доведеться переглядати свої внутрішні протоколи, щоб знизити ймовірність фінансових порушень та претензій з боку регуляторів.

Така корекція підходів показує, що ЄС рухається до власної моделі регулювання, відокремленої від міжнародних платформ, де політичні блоки гальмують рішення щодо країн з авторитарних союзів. Це може стати кроком до системного перегляду фінансових зв’язків з Москвою та додатковим сигналом про зростання ризиків для європейського ринку. Саме такі процеси ми відстежуємо та пояснюємо в рамках НАновини — Новини Ізраїлю | Nikk.Agency, щоб читачі бачили ширшу картину рішень, що впливають на глобальну безпеку.